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Thodex数字货币交易所的比特币流向了哪些地方?

Thodex数字货币交易所的比特币流向了哪些地方?由土耳其加密交易所Thodex牵制的潜在出口骗局可能已成为历史上最臭名昭著的加密骗局之一。据报道Thodex脱机前的交易量达到数十亿美元。尽管实际数字要少得多,但对于怀疑论者和监管者来说仍然足够。BeInCrypto试图深入冰山一角,以更好地了解发生了什么以及资金去向。

1.Thodex背景

4月21日Thodex宣布由于“合作伙伴提议”而暂停运营。根据其网站上未注明日期的声明,该交易所表示,它正在寻求外部投资以更好地为客户服务。它还说,用户不必担心自己的资金,因为服务只会关闭五个工作日。宣布此消息后,用户开始抱怨无法从其帐户中提款。考虑到他们失去了所有投资,许多人提起了法律诉讼。关于Thodex的怀疑甚至在关闭之前就开始浮出水面。

Thodex数字货币交易所的比特币流向了哪些地方?

例如自4月14日以来,该交易所一直以0.11美元的固定汇率出售DOGE。但是,在4月16日,DOGE在其他交易所的价值达到0.42美元,这引起了很多人对其发生的情况的质疑。

2.追踪交易

在Twitter上调查用户投诉后,BeInCrypto能够找到至少一个与Thodex(3MGde…1Zz9b)连接的比特币热钱包。根据钱包持有人的说法,自今年年初以来,Thodex已经至少收到了643个比特币。按加权平均汇率,这大约是3050万美元。自2020年9月13日以来,该交易所收到了4,500多个比特币*(约合1.6亿美元)。

同时Thodex在去年10月创下了最大的增长时期,单月流入量达到1,700枚比特币,Thodex也记录了其最大的每日每日交易量214比特币。再次发生这种情况的唯一一次是2021年3月23日。在Thodex上进行的最后一次离任交易是2021年4月17日。尽管如此仍无法确切地说出这种情况是出口骗局。自2020年10月以来,该交易所逐渐减少了外向交易量。该交易所唯一一次增加外向交易量的时间是在今年3月。

3.转移分析

让我们仔细看看Thodex的比特币在2021年3月发送到哪里。下表显示大多数BTC绕过了公共加密交易所。尽管BeInCrypto能够识别至少两个外国加密货币交易所,但发送到该交易所的金额可以忽略不计。这些交易在图表上显示为“No1”和“No2”:

但是较粗的线表示已转移239个以上的比特币。大约35个比特币定居在地址3Lgk…2syr。该地址似乎属于交易所,因为自2017年以来该地址的总营业额为26,500BTC。其余的分配在中间BTC地址之间。

根据初步信息,其余的比特币是通过比特币混合器进行洗钱的。有理由相信,3月的提款是Thodex的最后一次提款。这是因为该交易所在四月份仅进行了四笔交易。其中最大的只有2.72BTC。

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