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Kraken收紧美国保证金交易客户的KYC规则

Kraken宣布将停止为不符合更高级别身份验证的用户提供保证金交易服务。加密货币交易所Kraken将停止为未进行全方位身份验证的美国交易者提供保证金交易服务。该交易所发布了一篇博文,称从6月23日起,仅在入门级之前进行验证的用户将无法使用保证金交易。中级或以上级别的用户以及国际用户仍然可以使用该服务。

1.Kraken收紧保证金交易规则

这一变化发生之际,包括加拿大在内的北美监管机构正在打击不符合合规标准的交易所。在最引人注目的案件之一中,BitMEX正面临来自美国商品期货交易委员会(CFTC)和司法部(DOJ)的一系列指控的重大诉讼。

不出所料,其他交易所已经记录了对BitMEX采取的行动,并随后将他们的KYC要求加倍。监管机构认为,如果没有KY/AML流程和注册,这些平台很可能被用于非法活动和/或影响投资者的财务安全。

Kraken收紧美国保证金交易客户的KYC规则

该交易所表示,正在“根据有关杠杆数字资产交易的监管指导”进行更改。6月23日前不符合要求的,将只允许减少主动保证金敞口,截止日期前未平仓的,将在28天后到期。

2.各国政府加大监管力度

美国现在在监管方面特别活跃。政府最高级别的当局现在正在讨论加密货币监管的主题。一些人要求监管允许一些创新,而另一些人则在声明中更加糟糕。

加拿大也加大了力度,安大略省证券委员会最近几周将Poloniex和KuCoin作为目标。金融机构向交易所发出通知,要求他们在4月份与他们联系,但未能这样做导致了更严重的行动。OSC热衷于强调,任何无视法律的平台都将面临严重后果。

随着市场进一步巩固自己在主流中的地位,这些监管变化正在世界各地发生。韩国为交易所制定了一系列法规,之后它们将被授予完全受监管的地位。一些交易所抱怨这些要求会影响收入,但他们别无选择,只能遵守。

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