lukeran123 SBU已阻止与洗钱活动和其他非法活动相关的秘密数字资产平台。乌克兰安全局(SBU)停止了首都基辅的几家非法数字资产交易，这些交易收取5-10%的交易费。有趣的是，这些场所的一些客户是大规模抗议活动的组织者，据报道他们利用该网络资助乌克兰独立日的挑衅行为。
平台的客户——各种犯罪分子
SBU透露，它已经关闭了基辅的秘密加密货币交易场所。他们的网络从每笔数字资产交易中获得5%到10%的利息，因此他们的月营业额高达110万美元。这些平台共有大约1,000名客户，其中一些是罪犯、洗钱者、网络欺诈者，甚至是大规模抗议活动的组织者。更重要的是，调查获悉，一些挑衅者在乌克兰独立日期间用场地资金资助侵略行为。
SBU解释说，上述交易所从2021年初开始运营，提供匿名交易。这就是为什么许多人选择他们从事非法活动的原因。作为调查的一部分，当地警方搜查了办公室，没收了电脑、手机、文件和外币现金。虽然不清楚接下来会受到什么样的惩罚，但起诉书已提交给法院，官员将在那里进行诉讼。
据报道，控方会考虑所有证据来确定非法行动的参与者。自2021年初以来，负责此案的SBU总部已经逮捕了三个相同计划的组织者。
墨西哥类似案例
与乌克兰类似，墨西哥也发现了几个非法的本地加密货币交易所。正如CryptoPotato几周前报道的那样，拉丁美洲国家当局收到了有关在哈利斯科州地区开展犯罪活动的12个平台的信息。
