保管机构BitGo同意支付93,830美元的罚款,作为和解美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)违反制裁制度的指控的一部分。 据OFAC称,该服务并未阻止来自克里米亚,古巴,伊朗,苏丹和叙利亚等受制裁司法管辖区的个人开设帐户并使用其热钱包。 根据监管机构的说法,在2015年3月至2019年12月期间,BitGo以“明显违规”处理了183笔数字货币交易,总计近9,128美元。该机构认为,该服务具有这些用户IP地址位置的数据,但没有提供了对交易的控制。 OFAC在一份声明中指出,在这种情况下的最高罚款超过5300万美元,FDA认为BitGo的违法行为“不公道”,并补充说该公司在调查中进行了合作,采取了补救措施并雇用了首席合规官。 … 考虑到所有因素,OFAC对BitGo规定了93,830美元的民事罚款,基准汇率为183,000美元。提醒您,在7月,BitGo集成了一个工具,以遵守FATF的反洗钱和反恐融资措施要求。 在Twitter上订阅ForkLog!
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