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在第二部分中，我们讨论了在比特币亏损的情况下投资者拥有哪些期权来重新获得其BTC的问题。
因此，现在毕竟发生了。 尽管采取了本系列第一篇文章中提到的那样的措施，还是因为您根本没有关注它：恶意第三方已经获得了使用您自己的资产的权限。 您成为欺诈性交易的受害者，或者黑客获得了使用您自己的钱包的权限-无论如何，GAU发生了。
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现在都结束了吗振作起来：在这种情况下，如果不给希望太多，疏远的投资者仍然可以做很多事情。 投资者甚至可以将某些事情掌握在自己手中，而无需让Chainalysis等外部服务提供商参与。 首先要做的是澄清一些问题。 一个基本的说法是：我在哪里赔钱？
这些步骤可以总结如下：
现在，我们将仔细研究这些各个方面。
重建
在采取任何进一步的步骤之前，您应该研究以下问题类别：
到底发生了什么事？ 像交易所这样的服务提供商是否拒绝访问所有资产或仅访问某些加密货币？ 钱已经剩下你的钱包了吗？ 输入的地址不是所需的接收地址吗？这是多久了？ 在此之前是否有特定的动作可能触发您自己资产的丢失或确保现在阻止对它们的访问？谁可以使用我的资产？ 我可以从哪些计算机或其他电子设备授予此访问权限？
重要的详细信息可以是，例如，您是否允许任何熟人访问或希望从其他设备访问服务。 这可能被解释为黑客尝试，可能导致帐户暂时被暂停。 与证券交易所进行对话应该可以解决该问题。
加密社区对此服务提供商的心情如何？ 是否有任何指控称其欺骗用户？ 与其说是一揽子指控，不如说是其他用户是否真的经历过同样的事情。
相反也适用：分享您的经验！ 您应该与也遭到破坏的人建立联系。 例如，在BTC-ECHO不和谐中，将有机会描述一个人的经历并与他人交流思想。 最好是积极主动并在事情发生之前获得通知。
如果涉及大量资金或社区中的许多人受到影响，则更仔细地检查各个加密货币的区块链可能会有帮助。 此处的过程类似于您自己的钱包或透明可见的智能合约已损坏时的过程：链上分析非常适合居民。
即使有很多观点反对在交易所，第三方控制的智能合约或Coinbase之类的提供商中保留自己的资金，无论如何，很多人还是这样做。 这不仅是方便：交易者尤其需要这样做。
问题是，如果发生这种情况，很难从外部跟踪发生了什么。 但是投资者仍然可以采取一些措施。
有时这不是立即的骗局。 交易所也不必因为每个异常而成为黑客的受害者，因此它可能是一个容易引起误解的简单小错误。 因此，有必要与交易所或通常与所使用的服务提供商背后的团队联系。
链上分析作为工具
与其声誉相反，比特币和许多其他加密货币的区块链非常透明。 诸如Monero，MimbleWimble或ZCash之类的异常是匿名的。 但是，大多数区块链都是匿名的。 尽管地址后面的身份未知，但是货币交易对所有人都是可见的。
那可以帮助那些受影响的人。 特别是如果您知道钱包地址。 有了这些，您可以尝试找到可能的交易渠道。 诸如walletexplorer.com或oxt.me之类的区块浏览器在这里提供帮助。
如前所述，存在大量可能的地址。 分层确定性钱包还会生成其他成对的公钥和私钥，因此这种类型的分析就像在大海捞针中的谚语搜索一样。 此外，您想更频繁地监视不同区块链上的交易。 因此，它不仅是一个干草堆，在这里也是多个干草堆-每个都有自己的庞大地址集。
追踪比特币交易渠道
但是，可以将大量的地址放入一些命令中。 可以利用相关性。 例子：假设爱丽丝的钱包里有2个比特币，我们称之为钱包A。 按照目前的价格，这相当于一笔令人印象深刻的53,000美元。 现在灾难发生了：黑客马洛里（Mallory）获得了爱丽丝（Alice）钱包的控制权。 她通过两次交易将2比特币转移到地址为Ma1和Ma2的钱包中。 她想从那里将??钱转移给其同伙迈克尔。 它在单个事务中完成。
对于那些想知道名称Alice，Michael和Mallory的人来说，请注意：在密码学问题上，通常使用不同的名称来表示加密数据交换中的不同角色。
假设她直接在比特币中这样做，并向迈克尔发送了2比特币。 在区块链上，爱丽丝现在可以看到地址Ma1和Ma2恶意地从那里被转移到她的新钱包Mi中：
现在爱丽丝知道两件事：
地址Ma1和Ma2属于同一实体。 为什么？ 它们出现在同一事务中。 不管第一笔将钱转移到Ma1的黑客和第二笔将剩余的钱转移到Ma2的黑客有多长时间：地址Mi的这一交易都是毫无疑问的。 如果Alice可以将地址Ma1或Ma2中的一个与Mallory相关联，则她也将另一个地址与她相关联。可以肯定地说，地址Mi的所有者与钱包Ma1和Ma2的所有者有关。 因此，如果您找到迈克尔，那么您将在马洛里获得领先。
遵循多个区块链上的事件过程
但是，马洛里想出了一个掩饰自己的想法的想法：她将钱转换成另一种加密货币。 为此，她将钱从Ma1和Ma2钱包转移到经营交易所的Faythe。 她认为自己正在使用分层确定性钱包，并在四个小部分（每个0.5比特币）中使用了这种钱包。 为了快速将钱转给迈克尔，她用0.5比特币换成以太币，并将这四笔交易发送给迈克尔。 那就是她应该如何掩盖自己的足迹，对吗？
乍一看，马洛里和迈克尔之间的直接联系中断了。 但是由于马洛里着急了，所以人们将能够看到比特币上的活动与以太坊区块链之间的时间联系：在时间点X，0.5个比特币从马洛里的一个地址转移到了费耶斯的一个地址，不久之后大约22 ETH到Michael的地址。 整个事情发生了四次。 因此，爱丽丝会识别出绝对看起来不像噪音的图案。 如上面的示例所示，它将能够推断出各个地址之间的连接。
甚至更多：假设爱丽丝非常了解Faythe控制的一些钱包地址，因为交易所可以显示区块链上最大的活动。
利用KYC准则
现在，交易所也必须遵守KYC要求。 爱丽丝-可能会在法律协助下求助于菲伊斯，并找出马洛里的身份。 迈克尔的身份最终可以通过马洛里找到。
那绝不是乌托邦式的。 由交易所控制的许多地址的身份是众所周知的。 前述的区块链浏览器oxt.me和walletexplorer.com可以为比特币做得很好。 Etherscan还可以为以太坊提供方向。
当然，该方法有其局限性。 尤其是鲜为人知的加密货币在与交易所相关的钱包地址方面仍然是很多空白的地图。 更为成问题的是，这种联系假设盗贼行动迅速，没有思考。 如果您使用了coinjoining，而实际上只使用过一次地址，那么这些跟踪信息可能会很快丢失。 然而，所提议的路线是至少提供第一起点的路线。 通过与oxt.me相关的工具kycp.org，受影响的人还可以快速发现自己的比特币是否已在硬币加入过程中与其他交易混合在一起。
比特币信条的阴暗面
我们看到：做自己的银行有不同的方面。 对于许多人来说，第一个也是对加密货币的诱惑，它是随之而来的自由。 您不必欠银行任何东西，也不必信任它。
第二步，加密货币发烧友感受到了责任负担：他一个人对自己的资产安全负责。 如果他不小心处理它，吹嘘自己的加密资产或不注意自己计算机上的一定级别的网络安全，那么他也将危及金钱。
最后松了一口气：“拥有自己的银行”也意味着与传统系统相比，个人投资者拥有更多的控制和分析选项。 责任不再是负担，而是解放：有了正确的工具和活跃的社区，就像在加密货币领域所看到的那样，他为紧急情况做好了充分的准备。
