首页 币圈新闻 结果:在与PlusToken相关的资金流动中,交易所看到了退出骗局的迹象

结果:在与PlusToken相关的资金流动中,交易所看到了退出骗局的迹象

从6月中旬开始,观察者记录了PlusToken中国金字塔相关资金的活跃流动。 在与攻击者有联系的站点上,观察到单个令牌的比率异常跳跃,随后清空了热钱包。 ForkLog弄清楚了这是否可以表明参与MLM交易所计划的退出骗局,以及这些事件将对比特币的价格产生什么影响。 Goldfoundinshit电报频道帮助收集了信息。发生了什么?6月14日晚上,在一个小时的时间里,新加坡世界区块链论坛(WBF)交易所上的比特币库令牌(BTCV)的价格上涨了2500%,从300美元增至8,000美元。 一段时间后,价格恢复到之前的报价-243-300美元左右。

WBF的代表将快速增长归因于缺乏流动性和随后的资金注入。 但是,用户注意到,与此同时,热交换钱包的余额急剧下降。

信和环球资本首席执行官马修·格雷厄姆(Matthew Graham)写道:“似乎热钱包已经用尽了。

从一个交换地址转移了50 ETH。 另一方面,第二天再加25 ETH。

谁在背后? WBF交易所是一个鲜为人知的平台,但其母公司WBF Group却在推广PlusToken和CloudToken金融金字塔。

PlusToken的创建者被指控挪用了30亿美元的用户资金-这是中国最大的加密货币退出骗局。 CloudToken造成的损失估计为5亿美元,这两个计划的涉嫌组织者均于2019年被捕。 根据WBF网站的说法,世界区块链论坛公司由赵晟管理 [Sheng Zhao] 2017年在纽约注册。 但是,在另一个来源中,其成立日期是2018年。

根据公开信息,在美国的公司注册地,还有五家名称相似的公司:数字资产基金公司,数字资本公司,世界区块链媒体联盟有限公司,世界区块链奖公司。 和DigitalUSD LLC。

除了已经提到的金字塔,Sheng Zhao还与其他传销计划有关:Exxa钱包,S Block钱包,转矩交易系统和WoToken。

资料来源:Twitter

所有计划都提供了5%到20%的收益,据说使用的是基于人工智能的交易机器人。 只能在每个项目的代币中以及内部交易所进行取款。 事实证明,CloudToken站点的源代码是MooToken项目的部分复制粘贴。

资料来源:传销背后

在2019年6月上旬,世界区块链论坛与CloudToken断开了联系。 WBF的代表表示,他们与CloudToken没有投资关系,并敦促金字塔中的参与者停止使用深昭的身份来推广该项目。

资料来源:传销背后

CloudToken技术总监Ronald Aai确认他必须离开WBF新加坡办事处。 但是,他用本地建筑法规对此进行了解释,该法规限制了建筑物中的人数。 自去年以来,Aai一直在奔波。 在2019年8月,他试图通过币安交易所推广他的项目。 2020年5月5日,罗纳德·艾(Ronald Aai)在YouTube上上传了一个13分钟的视频,他在视频中谈到了监视和绑架家人的企图,并承诺重新创建CloudToken项目并归还丢失的资金。 6月23日,由Aaay领导的CloudRedeem项目向澳大利亚和英国发布了扩展版本,在多个亚洲国家引入了无现金支付系统,并开发了Cloud 2.0平台。 这是什么意思? 今年5月,中国广东省的警方逮捕了12人,他们以火币交易所场外交易部门的雇员为幌子,提出投资他们的平台。 犯罪嫌疑人自2019年11月以来一直通过微信上的专题小组开展行动。 收到的钱被撤到国外。 该团体的活动造成的总损失尚未报告,但是,据了解,其中一名受害者向骗子转移了310万元人民币(近44万美元)。 同月,WoToken金字塔的组织者在中国被捕。 根据Primitive Ventures的执行合伙人Dovi Wang的说法,其中一名被拘留者是PlusToken案中30亿美元案的前主要被告。6月,警方冻结了广东非法OTC交易商的4000个银行帐户。 他们被怀疑使用加密货币洗钱。 根据一个版本,这是中国网络警察的一系列突袭,可能会导致从各个交易所的PlusToken账户中提取资金。 6月19日,从属于金字塔的钱包中转移了2.84亿个XRP(合4,990万美元)。

从6月22日至24日,推出了一种总价值为4.58亿美元的加密货币:22000 BTC,78.9万以太坊,2600万EOS和2000万XRP。

根据Twitter评论员的说法,移动大量硬币可能意味着世界区块链论坛的缩减。

“您会看到庞氏骗局的中国超级钱包可能崩溃。”

对比特币和以太坊的影响PlusToken资金的流动对BTC和ETH价格产生负面影响。 6月24日,在撤回4.58亿美元的同时,比特币跌至其长期交易区间的下边界。

资料来源:CryptoQuant

6月中旬,分析师Frank Topbottom提出,这是金字塔试图洗钱的交易,涉及以太坊高额佣金:未知交易者转账0.55 ETH,支付10 668 ETH(约260万美元)作为佣金。 后来发现,交易背后还有另一个金字塔-Good Cycle,它本身就成为了黑客的受害者。 早在2019年12月,Chainalysis分析师表示,PlusToken金字塔将继续对市场施加压力,因为其组织者仍有20,000个BTC。 阅读有关PlusToken pyramid如何洗比特币的更多信息,阅读特殊的ForkLog材料。 在Telegram上订阅ForkLog新闻:ForkLog Feed-整个新闻Feed,ForkLog-最重要的新闻和民意调查。

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