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集资欺诈超3亿,2年敛6亿超6万人被骗,他们是怎么做到的/上升三部曲组合形态

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今日主题内容简介:

板块一:【八卦小镇】集资欺诈超3亿,2年敛6亿超6万人被骗,他们是怎么做到的?

板块二:【每日学堂】上升三部曲组合形态图解

板块三:【今日盘面】盘面简析

板块一:【八卦小镇】

集资欺诈超3亿,2年敛6亿超6万人被骗,他们是怎么做到的?

随着区块链热度不断的上升,越来越多的不法分子试图借势牟利,以“披着区块链外衣的各种传销项目”进行诈骗,吸收资金,侵害公众合法权益。

类似这样的案例比比皆是……

案例1

就在2017年6月,警方接群众举报称,深圳普银区块链集团有限公司存在非法集资的情况,先后有数千人购买该公司发行的虚拟货币“普洱币”(后更名为“普银币”),随后投资化为泡沫。

警方立即成立专案组展开调查,于2018年3月底破获该案。

原来该案属于一起特大集资诈骗案,先后有数千名投资者被骗资金3.07亿元。其中,涉案的深圳普银区块链集团有限公司正是以“区块链+藏茶”的模式发行虚拟货币,从而套取公众存款。

该公司曾宣称其发布的每枚“普银币”(一种以海量藏茶作为抵押的虚拟货币),都有对等实物藏茶作为抵押,而“普银币”投资者则可将代币放到虚拟交易平台上进行买卖,以此赚取差价。

据警方调查结果:所谓的市场价格原来完全都是该公司自己在幕后操作,他们一度把该币价格从0.5元拉高抬升到10元实现套利,进行非法吸收资金。

为了吸引更多投资人参与,该公司还承诺将该币进行两次拆分,使其价值高出100倍,并称会补充更多藏茶作为支撑,以此深度诱惑,而后他们便以操纵价格方式不断套利,最终令投资者手中的币毫无价值。

以致“普银币”受害者超3000人,涉案金额约3.07亿元。

案例2

2019年12月15日,央视消息报道:有个以\”神仙水\”包治百病为噱头的不法分子正利用虚拟币进行传销诈骗活动,并借\”1000块1瓶神奇水包治百病\”的幌子,短短2年就赚取6亿元。

央视指出,涉事公司以所谓的\”神仙水\”为载体(实则为钾含量高的地下水源),进行网络传销,目前参与人数已超6万人。

具体而言,参与者买水可获一定额度的虚拟币,购买越多,获得的比例越高,拉人头可得到相应的奖金比例。

据警方调查结果,部分参与者获利超600万元。

从以上案例中可以看出,几乎都是在短时间内,这些\”所谓\”的最赚钱项目,所涉及的金额竟如此之大,波及的人员竟如此之多。

那他们究竟是以什么方式居然能让这么多人都为之心动,为之疯狂的呢?他们又是怎么做到的呢?

首先

他们借助并依托互联网、聊天工具、网上支付等渠道进行交易,收支资金,由此令风险波及范围广、扩散速度快。

还有一些不法分子,居然通过租用境外服务器搭建网站,表面看是国外行为,实质上却是面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动。

他们大都会在聊天工具群组中宣称,获得了什么境外优质区块链项目投资额度,甚至可以代为投资等等诈骗活动。

而这些不法活动所获得的资金又大多都是流向境外,以致监管和追踪难度相当的大。

其次

利用各种热点概念进行炒作蛊惑,诸如:

(1)编造各种极具诱惑性的“画大饼”理论;

(2)利用名人大V“站台”进行广泛大肆宣传;

(3)或以空投“糖果”名义宣称“币值只涨不跌”、“投资周期短、收益高、风险低”等等。

在实际操作中也有如下几种情况:

(1)通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。

(2)以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币。

(3)打着共享经济、金融创新、区块链旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。

再则

以违法风险行为进行利诱,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征,一般表现在:

通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池。

板块二:【每日学堂】

上升三部曲组合形态图解

昨日我们了解了跳空下跌三颗星组合形态(共计已学23种),今日继续学习上升三部曲组合形态(第24种)。

24、上升三部曲

基本形态:

概念:

上升三部曲(又名上升三法或升势三鸦)由三根(或多根)K线组成,首先拉出一根大阳线,接着连续出现三根(或多根)小阴(阳)线,但没有跌破前面阳线的开盘价,随之出现一根大(中)阳线,其形态类似于英文字母N。

特征:

()出现在多头市中;

(2)由大小不等的几根K线组成;

(3)先拉出一根大阳线或中阳线,接着连续出现3根(或多根)小阴(阳)线,但都没有跌破前面阳线的开盘价,随后出现了一根大(中)阳线,其走势有点类似字母N。

技术含义:

(1)上涨行情中,初期探明、中期休整出现,主力上攻强势,买进看多信号;

(2)下跌途中出现,诱多嫌疑,看空信号。

需要注意的是:

(1)只有在上涨行情途中出现方视为有效;

(2)前后为大(中)阳线,中间标准为三小阴线(似三鸦形态),但非价格走弱,可为多根k线;

(3)中间k线价格不能低于第一根开盘价。

如下图所示:

图(1)中该形态出现在btc底部,在空方衰竭,多方拉出一根大阳线后,又走出了8根小阴小阳线,即经历了8天的震荡探明空方确实已无还手之力后,于第9天放量发力上攻再度拉出一根大阳线,说明多方势力相当强悍,故后市行情极其乐观。

图(2)中该形态出现在etc上涨途中,表明多方在经历前期上涨后,已充分达成洗筹吸筹,准备强势上攻过程了。

图(3)中很明显,该形态出现在eos下跌途中,空方快速下跌后,走出该形态,故意告诉多方,我们已经快撑不住了,该你们上场了。

但是当多方拉出一根大阳线后,欲反扑时,空方见多方已中计,立即杀个回马枪,将多方狠狠拍打下去,一轮大跌趋势在次拉开序幕。

板块三:【今日盘面】

盘面简析

先看看一则币快报短讯:

再看看今日盘面:

似乎终于喘了口气,大饼三连阳站在了30日线之上,最高摸到9786一线,不只在两三百美金间震荡徘徊了,5日线上穿10日线,即将上穿30日线。

只是量能不太配合,依然较弱,表明当前市场观望情绪还是很重,毕竟最近大盘总是不按套路出牌,大家的顾虑还是很大的,日线kdj已进入高位值区域。4小时和1小时线均显示有回调要求,但空间应该不大。

后续重点关注量能能否跟上,这才是关键。

篇后语

股神巴菲特三条铁律:

第一:尽量避免风险,保住本金;

第二:尽量避免风险,保住本金;

第三:坚决记住第一、第二条。

文章仅供参考或借鉴,不构成投资建议,投资有风险,请大家谨慎操作。

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