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Binance被日本Fisco起诉洗钱比特币

总部位于日本的加密货币交易所Fisco于2020年9月14日起诉领先的加密货币交易所Binance。根据北加州区提交的一份33页的报告,起诉理由是便利和洗钱BinanceExchange价值900万美元的比特币。Fisco在其投诉中提到,过去宽松的政策使Binance成为从事网络犯罪(例如将净化的加密货币转换为现金或其他硬币)的“理想之地”。

1.Fisco陈述的原因

2018年9月14日,总部位于日本Zaif的加密货币交易所被黑客入侵,并盗窃了6300万美元。被盗资产是比特币,比特币现金和摩纳哥的混合体。从总共被盗的硬币中,通过属于BinanceExchange的钱包地址对1451.7个比特币进行了清洗。由于Zaif被Fisco收购,因此他们提出了申诉。Fisco在报告中进一步提到,币安宽松的“了解您的客户”(KYC)政策是罪犯选择此交易的主要原因。

Fisco甚至声称,在2019年,当29亿美元在各个加密交易所之间非法转移时,Binance是获得这些非法交易中27.5%(最大份额)的交易。他们甚至指出,币安的政策是允许在其平台上转移多达2个BTC而不要求提供任何信息的政策是主要原因。

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2.Fisco提出的需求

Fisco在其非常详细的报告中提到,在犯罪发生时,Zaif就黑客进行资金分割多次联系了Binance。但是Binance决定有意或无意地忽略Zaif员工。他们认为,如果币安在洗钱时可以进行兑换,那本来可以停止的。现在,Fisco要求赔偿通过交易所洗钱的价值900万美元的比特币。Fisco认为,这是Zaif和Fisco在此过程中已经花费的时间和金钱的公平补偿。

3.案件目前在加利福尼亚法院

Fisco表示,他们已向加利福尼亚法院提起诉讼,因为丢失比特币的大多数用户都属于加利福尼亚。其次,这个城市是Binance主要活动的运营基地。Binance依赖的AmazonWebServers(AWS)也位于加利福尼亚。尽管Binance在加利福尼亚都拥有服务器是一个事实,但他们的网站通过距离他们位置最近的服务器为用户提供服务。

Fisco的这些论点和指控是否会在法庭上成立尚不明朗。但是Fisco似乎对他们的要求死板,例如归还据称洗过的1457BTC,以及Zaif承担的任何其他损失以及他们将承担的法律费用。

关于作者: szhbsd

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