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BYNMellon与OneCoin洗黑钱相关的1.37亿美元

臭名昭著的OneCoin养成了习惯,使其成为欺诈和犯罪新闻。与美国最古老的银行有关的此类事件最近在Buzzfeed上浮出水面。据称,纽约梅隆银行(BNYMellon)与OneCoin挂钩,以转移超过1亿美元的资金。OneCoin过去曾多次发布新闻,被认为是美国最大的成功庞氏骗局之一。

1.什么是完整故事?

从2011年到2017年,成千上万的可疑活动报告(SAR)泄露给Buzzfeed。报告中提到了由银行合规团队标记为金融犯罪执法网络(FinCEN)进行审查的交易。总共有2657份文件描述了脏钱网络的深度,有意/无意地有一些世界主要银行在其中发挥了作用。

像OneCoin这样的实体与似乎可疑的1.37亿美元转移资金有关。在众多此类交易中,引起最大关注的一项交易是,总部位于英属维尔京群岛的英属维尔京群岛的Fenero-EquityInvestment从DMSBank&Trust向BNYMellon开出了一笔3,000万美元的款项。该基金被描述为OneCoin联合创始人RujaIgnatova的贷款。根据索赔,她借贷成立了投资信托公司CryptoReal。值得注意的是,自2017年以来,伊格纳托娃就没有在公众场合露面。

BYNMellon与OneCoin洗黑钱相关的1.37亿美元

这是纽约梅隆银行(BNYMellon)通过香港星展银行(DBSBank)通过BartaHoldings收到电汇的众多案例之一。美国当局去年查封了电子邮件,该邮件显示马克·斯科特(MarkScott)为OneCoin洗了4亿美元,并批准了一笔3000万美元的贷款,用于购买油田。尽管没收了特工库尔特·哈弗(KurtHafer)的电子邮件和证词,也证明该笔贷款从未偿还,伊格纳托娃(Ignatova)将其中的1000万美元用于个人事务

2.BYNMellon在事件中的立场

BNYMellon的官员表示,对于任何看起来可疑或分层的交易,他们一直向FinCEN表示担忧。银行还向国际调查记者协会(ICIJ)表示,他们一直遵守金融系统的银行业法规。而且根据法律,他们无权对SAR发表任何评论。其他标志着类似交易模式的银行包括摩根大通(JPMorgan),其标志着5,000亿美元的交易;美国银行(3,840亿美元),德意志银行(1.3万亿美元)和纽约梅隆银行(BNYMellon),分别向FinCEN提交了325个单独的特别行政区(SAR)。

关于作者: szhbsd

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