您的位置 首页 货币热点

新西兰一名男子因洗钱犯罪被捕

奥克兰市的一名40岁男子是新西兰的一个大城市,被捕是一项重大资产征服活动。该男子总共面临30项指控,其中一些指控称该人出了数千美元来购买这些加密货币。周四,这名男子出现在奥克兰地方法院,被指控洗钱,包括加密货币。

1.“布鲁金行动”

这项行动通常被称为“布鲁金行动”。根据该报告,法院法官戴安娜·黑尔(DianneHale)法官准许该名男子被临时禁止打名,因此他的详细情况仍然未知。该男子有30项不同的指控,尽管所有指控都指向该名男子购买奢侈品,可疑的加密交易和没收钱财。但是,该男子声称给他数千新西兰元用于加密货币购买,并通过洗钱获得了这笔钱。

罪魁祸首还通过加密货币协助其他人洗钱。还发现,被告通过购买高端车辆来洗劫了大部分被没收的资金,其中包括价值1,91,919美元的奔驰G63和价值2,79,687美元的兰博基尼。除了豪华汽车,他还买了东奥克兰的一处房产以洗钱。今年早些时候,罪魁祸首还伪造了自己的身份,从一家银行机构获得了超过一百万美元的收入。

新西兰一名男子因洗钱犯罪被捕

2.其他个人也同样被逮捕和指控

结果发现,另外五名涉嫌与该男子一起洗钱的人被捕。官员们以布鲁金(Brooking)行动的名义进行了多次搜查令,并最终没收了价值约330万美元的三辆房产和七辆高端豪华车。

3.拥抱美国当局

新西兰警方一直在进行大规模行动,作为全球调查的一部分,以应对此类犯罪者或洗钱者。他们一直在与美国当局密切合作。截至今年6月,新西兰的洗钱规模已达到新西兰最大。因此,新西兰大声疾呼,这不是洗钱者试图藏匿其不义之财的合适场所。但是,由于网络犯罪,所有非法资金都通过使全球成千上万的受害者受害而获利。

关于作者: szhbsd

热门文章