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涉及加密货币的重大跨国犯罪

在最近的一份报告中,来自16个不同国家的执法人员聚集在一起,对涉及加密货币的大型跨国洗钱行动采取了行动。根据欧洲刑警组织的公告,2020年10月15日,据说其中一宗案件逮捕了全球加密货币洗钱卡特尔组织的约20名成员。据说罗马尼亚人和两个保加利亚人属于QQAAZZ的成员,该组织专门为网络犯罪分子洗钱。而且,他们在保加利亚经营着一个比特币采矿农场。

自2016年以来,该组织已被指控洗钱数千万欧元,并被称为顶级网络犯罪分子。据称,非法获得的资金是通过各种方式转移的,例如国际银行帐户,波兰和保加利亚的空壳公司以及加密货币混合服务。网络犯罪分子从受害者那里偷走的钱并由QQAAZZ洗钱,包括康涅狄格州温莎的一家科技公司,纽约布鲁克林的犹太犹太教堂,纽约州宾夕法尼亚州的医疗设备制造商以及美国其他几个州的其他几个人。

涉及加密货币的重大跨国犯罪

官员领导了行动2BaGoldMule的一部分,以搜寻这些网络犯罪分子。根据报告,在英国,西班牙,意大利,拉脱维亚和保加利亚各地搜索了约40所房屋,在美国,澳大利亚,英国,葡萄牙,西班牙,拉脱维亚和波兰逮捕了他们。

1.进一步逮捕

当天在新西兰一名40岁的男子因使用加密货币为犯罪分子洗钱超过200万美元而被捕。该男子还通过购买豪华汽车(例如兰博基尼和梅赛德斯G63)来洗钱。他目前面临30项指控,包括指控以欺骗手段从银行获得100万美元的信贷。

此前另外六名新西兰公民因在全国各地进行的一系列突袭和资产没收而被捕。美国司法部通过起诉这六个人参与洗钱数百万美元的阴谋,取消了一项取代起诉书。此外,一名嫌疑人还被指控试图用加密货币贿赂美国国务院的一名州官员,以期为其同伙和本人获取欺诈性的美国护照。

2.该起诉书

使用赌场前台公司走私现金和银行帐户代表毒贩集团洗钱的个人将面临起诉。

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