绵阳警方破获一起利用虚拟货币转移资金的电诈洗钱案件，涉案金额3000余万元
lukeran123
发布于 2024年7月29日
8月21日消息，据四川新闻网报道，近日绵阳市公安局游仙区分局成功破获一起电信网络诈骗洗钱案件，成功打掉一个由境…
BlockFi寻求法院阻止FTX和三箭资本追回去年的数十亿美元交易
lukeran123
发布于 2024年7月28日
8月23日消息，据彭博社报道，破产的加密贷款机构BlockFi Inc.希望阻止FTX和三箭资本在去年这三家公…
加密货币案件管辖权探讨：国内哪些公安可以介入交易所案件？
lukeran123
发布于 2024年7月28日
【前言】如果说，要论证：打着虚拟货币交易所的幌子，做资金盘的模式；或者直接侵吞交易所用户托管资产的；交易所插针…
国际清算银行：对加密行业进行监管比全面禁止更可取
lukeran123
发布于 2024年7月27日
8月22日消息，总部位于巴塞尔的国际清算银行（BIS）发表研究称，到目前为止，加密资产并没有减少而是放大了欠发…
泰国警告Facebook处理其平台与加密货币相关的诈骗，否则可能将其关闭
lukeran123
发布于 2024年7月26日
8 月 22 日，据 The Block 报道，泰国监管部门计划对 Meta 旗下 Facebook 涉嫌在平…
为什么涉虚拟货币刑事案件，公安往往定传销？
lukeran123
发布于 2024年7月26日
撰文：刘正要，上海曼昆律师事务所资深律师 近几年，虚拟货币类刑事案件频发，其中有一个规律就是众多的涉币类案件经…
华尔街日报：币安近来不再对俄罗斯客户实施交易限制，或违反全球制裁
lukeran123
发布于 2024年7月25日
据《华尔街日报》报道，币安近来处理了大量卢布交易，或违反了全球制裁要求。最近对币安点对点服务网站的审查显示，币…
加密交易所抢滩越南背后：Crypto用户超1600万 交易总额高于新加坡
lukeran123
发布于 2024年7月25日
作者：西柚，ChainCatcher 潜在的人口增长红利、相对宽容的监管政策和低廉的运营成本等创造的有利条件，…
欧洲加密货币相关ETP 6月份净流入达1.5亿欧元，创2022年3月以来新高
lukeran123
发布于 2024年7月24日
8月23日消息，据金融时报报道，自贝莱德在美国提交比特币ETF申请后，欧洲加密货币相关交易所交易产品的流量有所…